商业银行管理漏洞案例分析（银行漏洞案件）

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本文目录一览：

• 1、求商业银行信贷风险的案例或者是企业财务危机管理的案例谢谢了!_百度...
• 2、网银操作风险案例
• 3、资金管理风险案例分析介绍

求商业银行信贷风险的案例或者是企业财务危机管理的案例谢谢了!_百度...

1、商业银行操作风险管理的国际案例 案例一：巴林银行。1995年2月英国中央银行英格兰银行宣布了一条消息：巴林银行不得继续从事交易活动并将申请资产清理。10天后，以1英镑的象征性价格被荷兰国际集团收购。

2、恰好在这个时候，烟台市一家股份制银行推出了一项针对水产养殖户的贷款业务，该银行的贷款业务为“三三联保”型，即符合贷款条件的三个主体，可以互为担保人，审核通过后三方分别可以贷款300万元，贷款成功后三方总共可以获得900万元的资金。

3、案例一：深圳市国际企业股份有限公司（00005SZ）根据该公司的公告，该公司2010年度、2011年度连续两个会计年度经审计的年度净利润为负，2012年4月23日起被实行退市风险警示特别处理。

4、据可靠消息，江龙控股欠银行贷款达12亿，民间借贷至少8亿。而江龙的银行贷款还牵涉到当地不少龙头企业的相互担保。

网银操作风险案例

1、根据最近案例通报中发生较多的关于犯罪分子利用他人注册网上银行供自己实施经济犯罪的案例情况，该柜员警觉到这笔业务存在***风险。

2、第二步：诱骗受害人安装远程控制软件。一般情况下，不法分子会编造种种理由，如以上述案例所述的“转账没有成功”、“可能不会操作”、 “订单无法确认”等欺骗网民，引诱打开电脑远程操作。

3、只要***取了足够的安全措施，网上银行就是安全的。安全措施是多层次全方位的。例如，为了抵御黑客入侵，可以在网络系统中安装高性能的防火墙和入侵检测系统(IDS)。为了防止不法分子***可以***用强身份鉴别技术。

资金管理风险案例分析介绍

通常的解释是信托的投资者需要具备一定的风险识别能力和风险承受能力，比如在美国规定需要有500万美元的人才可以参与信托投资。 风险低。

通过通业务经营系统的分析，明确该集团资金管理特征；明确账户管理办法。

求一财务风险管理的案例，要最新的公司(2008年以后的)，中小公司的案例。还需要七八篇的文献综述(2009年后的期刊，要求年份、期刊名、作者、内容)。

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